株式会社　アルバック 役員の状況 (2023年6月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岩下 節生	1953年2月4日生	1984年3月 当社入社 1992年8月 当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長 1995年9月 寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理 1998年7月 当社アジア本部中国総部長 2006年3月 愛発科(中国)投資有限公司董事総経理 2006年10月 愛発科商貿(上海)有限公司董事長 愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長 2011年9月 当社取締役 2012年7月 当社取締役執行役員 2013年9月 当社常務執行役員 2015年7月 当社専務執行役員 愛発科(中国)投資有限公司董事長 2016年7月 当社専務執行役員経営企画室長 2016年9月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 2017年7月 当社代表取締役執行役員社長 2019年1月 当社代表取締役執行役員社長兼人財センター長 2020年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	31
専務取締役 イノベーション担当	白 忠烈	1959年2月14日生	1991年4月 当社入社 1999年9月 ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事 2000年9月 同社代表理事社長 2012年9月 当社執行役員 2015年7月 当社常務執行役員 2016年9月 ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任) 2018年7月 当社常務執行役員開発本部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員開発本部長 2019年7月 当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長 2020年7月 当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長 2021年7月 当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社取締役会長 2022年7月 当社専務取締役イノベーション担当(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西 啓介	1960年9月20日生	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2007年3月 同社国際業務部長兼中国室長 2010年3月 同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長 2011年7月 同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長 2014年3月 同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人 2017年3月 同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人 2018年3月 同社取締役 2018年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 2020年3月 ニッセイ信用保証株式会社顧問 2020年4月 同社代表取締役社長(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	内田 憲男	1950年10月22日生	1973年4月 東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社 1980年6月 トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー 1989年2月 トプコンオーストラリア社社長 1994年10月 トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長 1999年7月 株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長 2003年6月 株式会社トプコン執行役員 2003年7月 株式会社トプコン販売(現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン)取締役社長 2005年6月 株式会社トプコン取締役兼執行役員 2007年6月 同社取締役兼常務執行役員 2010年6月 同社取締役兼専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社相談役 2015年6月 ナブテスコ株式会社社外取締役 2015年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	石田 耕三	1944年11月4日生	1970年3月 株式会社堀場製作所入社 1982年6月 同社開発・営業本部製品1部長 1985年3月 ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)取締役社長 1988年6月 株式会社堀場製作所取締役 1991年6月 同社常務取締役 1996年6月 同社専務取締役 2001年7月 ABX社(現ホリバABX社)(フランス)取締役社長(CEO) 2002年6月 株式会社堀場製作所取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役副社長 2011年3月 株式会社堀場エステック取締役相談役 2014年3月 株式会社堀場製作所代表取締役副会長 2016年3月 同社上席顧問 2016年9月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社正興電機製作所社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社堀場製作所フェロー	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 エイボン・プロダクツ株式会社入社 1997年5月 シティバンクN.A.入行バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2011年8月 同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長) 2014年2月 同社日本支社上席副社長 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任) 2018年9月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 積水ハウス株式会社社外取締役(現任) 事業構想大学院大学特任教授(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	齋藤 一也	1960年10月27日生	1983年4月 当社入社 1996年7月 当社筑波超材料研究所真空材料研究室専門室長 1997年7月 当社筑波超材料研究所プロセス材料研究室長 2000年7月 当社千葉超材料研究所第1研究部第4研究室室長 2000年10月 当社千葉超材料研究所第3研究部長 2005年7月 当社千葉超材料研究所長 2009年9月 当社取締役千葉超材料研究所長 2012年7月 当社取締役執行役員技術企画室長 2013年9月 当社執行役員技術企画室長、超材料研究所長 2014年7月 当社執行役員技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長 2015年7月 当社執行役員技術企画室長、超材料研究所長 2017年7月 当社執行役員半導体電子技術研究所長 2018年7月 当社上席執行役員半導体電子技術研究所長 2020年7月 当社上席執行役員技術情報担当 2021年7月 当社理事戦略企画室付 2022年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役 (常勤)	森尻 裕二	1967年4月10日生	1990年4月 日本生命保険相互会社入社 2012年3月 同社東海総合法人第二部長 2017年3月 同社団体年金部長 2019年3月 同社総合法人第一部長 2023年4月 当社入社 経営企画室付部長 2023年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	宇都宮 功	1964年5月11日生	1997年4月 税理士登録 1999年7月 宇都宮功税理士事務所開設 2011年6月 東京税理士会京橋支部厚生部長 2012年6月 税理士法人築地会計代表社員(現任) 2013年6月 東京税理士会理事 2015年6月 東京税理士会理事総務部副部長 2017年6月 東京税理士会京橋支部総務部長 2017年9月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 東京税理士会京橋支部副支部長(現任)	(注)6	-
監査役	本田 宗哉	1972年9月11日生	2007年12月 弁護士登録 2008年4月 中央大学法科大学院実務講師(現任) 2012年4月 公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任) 2016年4月 公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長 2016年9月 株式会社ビーブレイクシステムズ社外監査役(現任) 2021年11月 アイデス株式会社社外監査役(現任) 2022年4月 本田宗哉法律事務所開設 所長(現任) 2023年9月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					44

(注)1.取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役宇都宮功、本田宗哉の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の16名であります。

常務執行役員	CS事業本部長 アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長 タイゴールド株式会社 代表取締役社長	島田 鉄也
常務執行役員	管理本部長	青木 貞男
常務執行役員	装置事業本部長	清水 康男
上席執行役員	生産本部 生産技術部長	佐藤 重光
上席執行役員	営業本部長、半導体事業推進担当	近藤 智保
上席執行役員	アルバック成膜株式会社 代表取締役社長 愛発科成膜技術(合肥)有限公司 董事長 ULCOAT TAIWAN, Inc. 董事長	萩之内 剛
上席執行役員	生産本部長、サステナブル経営推進室長	衣川 正剛
上席執行役員	コンポーネント事業本部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機(靖江)有限公司 董事長	申 周勲
上席執行役員	開発本部長	清田 淳也
執行役員	台湾ビジネス担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 愛発科自動化科技(上海)有限公司 董事長	蔡 有哲
執行役員	グローバル技術戦略担当	鄒 弘綱
執行役員	中国ビジネス担当 愛発科(中国)投資有限公司 総経理 愛発科商貿(上海)有限公司 董事長 愛発科真空技術(蘇州)有限公司 董事長 愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長 愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長	髙橋 信次
執行役員	管理本部 人事部長	山口 堅二
執行役員	韓国ビジネス担当 ULVAC KOREA, Ltd. 代表理事社長	金 善吉
執行役員	欧米ビジネス担当 ULVAC Technologies, Inc. President & CEO	岡 正
執行役員	アルバック・ファイ 代表取締役社長	原 泰博

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
野中 孝男	1949年1月29日生	1971年4月 萬有製薬株式会社(現MSD株式会社)入社 1982年3月 税理士登録 1982年4月 野中孝男税理士事務所開設 所長(現任) 1989年1月 株式会社メリエス代表取締役社長 1991年3月 株式会社木梨電機製作所監査役 2009年9月 当社社外監査役 2011年6月 東京税理士会京橋支部相談役(現任) 2012年5月 学校法人石田学園(現学校法人国際教育機構)監事 2013年5月 学校法人石田学園(現学校法人国際教育機構)理事(現任) 2013年10月 京橋税理士政治連盟相談役(現任) 2015年6月 日本税理士共済会監事 株式会社日税共済監査役 2017年2月 FITリーディンテックス株式会社監査役(現任) 2023年5月 日本文化精工株式会社社外取締役(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。そして、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役並びに事業構想大学院大学特任教授です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。次に、社外監査役本田宗哉氏は弁護士です。宇都宮氏及び本田氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。